2026年光大银行反洗钱知识竞赛培训试题及答案.docx

2026年光大银行反洗钱知识竞赛培训试题及答案

一、单项选择题（共25题，每题2分，共50分，每题只有1个正确答案）

1.《中华人民共和国反洗钱法》（2023年修订）的正式施行日期为：

A.2023年11月1日B.2024年1月1日C.2024年6月1日D.2025年1月1日

2.根据中国光大银行反洗钱“双线问责”管理办法，反洗钱工作的机构层级第一责任人是：

A.总行反洗钱管理部总经理B.各经营机构主要负责人C.总行行长D.人民银行对口监管部门负责人

3.按照新反洗钱法规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，通过电子交易监测系统向中国反洗钱监测