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子公司规章制度

总则

第一条为规范子公司（以下简称“公司”）的经营管理活动，维护公司、股东及员工的合法权益，促进公司持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是公司的最高权力机构，对股东负责。总经理负责公司的日常经营管理，对董事会负责。

第三条公司依法自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展，不受任何非法干涉。

组织机构

第四条公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，对股东会负责。董事会成员为奇数，设董事长一人，副董事长若干人。

第五条董事会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（六）对发行公司债券作出决议；（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（八）修改公司章程；（九）公司章程规定的其他职权。

第六条董事会会议每年至少召开两次，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第七条公司设立监事会，