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董事会秘书工作规则

一、总则

（一）制定目的与依据

为规范公司董事会秘书（以下简称“董秘”）的工作行为，明确其职责权限，保障公司董事会高效、规范运作，促进公司治理水平的提升，依据《中华人民共和国公司法》、相关证券监管法规及公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。

（二）董秘定位

董秘是公司董事会设置的服务席位，是公司与证券监管机构、证券交易所、投资者、媒体及其他相关机构之间的指定联络人，是董事会规范运作的重要支撑。董秘应忠实、勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。

（三）工作原则

董秘工作应遵循以下原则：

1.合规性原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程。

2.勤勉尽责原则：以高度的责任心和专业素养投入工作，确保信息及时、准确、完整。

3.保密原则：对在工作中接触到的公司未公开信息及商业秘密负有保密义务。

4.独立性原则：在职责范围内独立开展工作，不受不当干预。

5.服务性原则：为董事会、监事会、股东大会及公司管理层提供专业服务与支持。

二、主要职责

董秘的职责贯穿于公司治理的多个环节，核心在于保障信息披露的规范、董事会运作的高效以及公司与各方的顺畅沟通。具体包括但不限于：

（一）董事会运作保障

1.会议组织与筹备：负责董事会会议、股东大会（如需）的筹备、通知、文件准备、会议记录、决议整理与归档等工作，确保会议程序合法合规，记录