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银行案件风险防控试题

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分）

1.根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行保险机构涉刑案件中，涉案金额等值人民币（）以上的，属于重大涉刑案件。

A.5000万元

B.1亿元

C.2亿元

D.5亿元

2.根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，涉刑案件导致银行保险机构或其客户资金损失等值人民币（）以上的，属于重大涉刑案件。

A.100万元

B.500万元

C.1000万元

D.2000万元

3.银行业金融机构案件风险防控的第一道防线是（）。

A.业务条线管理部门

B.内控合规部门

C.内部审计部门

D.纪检监察部门

4.银行业一线操作岗位（现金柜员、综合柜员）的员工轮岗期限最长不得超过（）。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

5.银行业支付结算业务中，防范伪造票据、挪用资金案件的核心“印、押、证三分管”制度，不包括以下哪项内容（）。

A.业务印章

B.密押设备

C.重要空白凭证

D.现金

6.银行业从业人员“飞单”行为主要侵害的是银行的哪类风险（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.声誉风险与法律风险

D.市场风险

7.根据电信网络诈骗涉案账户管控相关规定，公安机关发出的紧急止付指令初始有效期