原创力文档2026年银行业反洗钱知识应用与风险控制模拟试卷
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共20分）
1.根据中国《反洗钱法》，下列哪个机构被定义为需要履行反洗钱义务的金融机构？（）
A.证券交易所
B.保险公司
C.律师事务所
D.报刊出版单位
2.金融机构进行客户身份识别时，对于已知或应知客户为匿名的客户，应当采取何种措施？（）
A.继续进行常规的客户尽职调查
B.不得与其建
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