2026年最新银行反洗钱师认证考试练习试题及答案.docx

2026年最新银行反洗钱师认证考试练习试题及答案

一、单项选择题（共20题，每题2分）

1.根据2025年1月1日正式施行的《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》及配套监管细则，银行业金融机构未按照规定履行客户尽职调查义务，导致发生重大洗钱风险事件、情节特别严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的罚款金额区间为（），可同时并处禁止一定期限直至终身从事银行业工作的任职资格惩戒。

A.1万元以上10万元以下

B.10万元以上50万元以下

C.20万元以上100万元以下

D.50万元以上500万元以下

答案：C

解析：2024版《反洗钱法》大幅提升了反洗钱违规惩戒力度，其中对未