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沧州民间借贷虚假诉讼防范律师代理要点.docx

沧州民间借贷虚假诉讼防范律师代理要点.docx

    陈赛律师沧州民间借贷纠诉讼代理

    PAGE

    沧州民间借贷虚假诉讼防范律师代理要点

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、民间借贷案接案阶段基础信息核验 3

    二、借贷关系真实性初步判断要点 4

    三、当事人身份及关联关系核查方法 7

    四、借款资金来源合理性审查要点 9

    五、借贷合意证据材料初步核验 11

    六、高息异常借贷情形识别与提示 14

    七、出借人能力与借款规模匹配核查 15

    八、借款人还款能力与履约情况核查 18

    九、关联主体交叉借贷风险排查要点 20

    十、借贷发生背景异常情形识别 22

    十一、虚假诉讼线索初步摸排方法 25

    十二、代理

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