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金融机构涉刑案件管理办法测试及答案

一、单项选择题（共20题，每题2分，合计40分）

1.根据《银行业保险业涉刑案件管理办法》规定，以下不属于该办法适用主体范围的是（）

A.境内政策性银行B.境内人身保险公司省级分公司C.境内持牌消费金融公司D.境外中资银行在纽约设立的分支机构

2.涉刑案件认定的核心触发要件不包括以下哪类情形（）

A.公安、司法机关已依法立案侦查的涉嫌金融犯罪事件

B.纪检监察机关已依法立案调查的公职人员涉腐、履职犯罪事件

C.金融机构内部排查发现、暂未移送司法机关，但现有证据已证明涉嫌触犯刑法、可能被追究刑事责任的线索

D.从业人员个人非履职相