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2026年银行业反洗钱操作规范与风险防范模拟试卷.docx

2026年银行业反洗钱操作规范与风险防范模拟试卷.docx

    2026年银行业反洗钱操作规范与风险防范模拟试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题1分，共20分）

    1.根据中国《反洗钱法》，下列哪项不是反洗钱义务主体的法定义务？

    A.建立客户身份识别制度

    B.对客户身份进行尽职调查

    C.及时向监管机构报告所有可疑交易

    D.对大额现金交易进行记录和报告

    2.在客户身份识别过程中，以下哪个环节通常被视为风险较高的客户类型？

    A.金融机构董事、监事和高级管理人员

    B.外籍人士

    C.政治公众人物（PEP）

    D

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