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内控风险管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为建立健全公司风险防控长效机制，规范内部权力运行，堵塞管理漏洞，防范经营与管理风险，保障资产安全完整，提升经营效率和管理效能，确保公司战略目标落地、合规经营及财务报告真实可靠，依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及配套指引、行业监管要求，结合公司实际经营情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部及所属全资子公司、控股子公司、分公司（以下统称“各单位”），参股公司可参照执行。

第三条内控风险管理定义

本制度所称内控风险管理，是指公司董事会、监事会、高级管理层及全体员工共同实施，围绕公司总体战略目标，在经营管理全流