对公账户尽调核查实操课件.pptx

对公业务实务培训对公账户尽调核查实操开户尽调·客户识别·合规红线·实操指南汇报时间：2026

COURSEGUIDE课程导览呈现全课结构，帮助学员建立对公账户尽调核查的整体认知。01尽调基础认知建立对公尽调整体框架02监管制度依据锚定2026年新规核心要求03开户尽调流程实操按初筛—评估—监控逐步展开04风险识别与典型案例用案例强化风险信号识别05合规红线与持续管控落实年检与持续监控要求

尽调基础认知了解你的客户，是合规的第一道防线01

实操培训尽调是反洗钱的第一道防线对公账户是企业资金流转的主通道，承载转账结算、现金收付与资金归集。01客户是谁02钱从哪里来03账户