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1000_董事会秘书工作制度.docx

1000_董事会秘书工作制度.docx

    企业内部管理制度·董事会秘书工作制度

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    董事会秘书工作制度

    920768

    珠海拾比佰彩图板股份有限公司

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

    带法律责任。

    一、审议及表决情况

    珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24

    日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度

    的议案》之子议案5.07《关于修订的议案》，表决结果：

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案无需提交股东会审议。

    二、分章节列示制度主要内容：

    珠海拾比佰彩图板股份有限公司

    第一章总则

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