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企业内部管理制度·拓山重工：董事会秘书工作制度

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拓山重工：董事会秘书工作制度

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安徽拓山重工股份有限公司

安徽拓山重工股份有限公司

二○二六年八月

安徽拓山重工股份有限公司

安徽拓山重工股份有限公司董事会秘书工作制度

第一章总则

第一条为保证安徽拓山重工股份有限公司(以下下简称“公司”)规范运作，明

确公司董事会秘书的职责权限和工作要求，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会秘书监管规则》《安徽拓山重工股份有限

公司章程》(以下简称：《公司章程》)及相关规定，特制定本制度。

第二条公司设董事会秘书，董事会秘