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0987_董事会议事规则.docx

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    企业内部管理制度·董事会议事规则

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    董事会议事规则

    920009

    丹娜（天津）生物科技股份有限公司董事会议事规则

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

    带法律责任。

    一、审议及表决情况

    公司于2026年8月21日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关

    于修订及相关议事规则的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，

    弃权0票。

    本议事规则尚需提交股东会审议。

    二、分章节列示制度主要内容：

    丹娜（天津）生物科技股份有限公司

    第一章总则

    第一条为规范丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“

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