0996_新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）.docx

企业内部管理制度·新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）

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新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）

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第一章总则

第一条为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会

规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《中国共产

党章程》和《新疆天润乳业股份有限