0991_董事会议事规则（2026年6月）.docx

企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年6月）

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董事会议事规则（2026年6月）

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中科院成都信息技术股份有限公司

第一章总则

第一条为规范中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会

规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、

《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》和《中科院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

等有关规定，制订本规则。

第二条董事会为公司常设机构，是公