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0985_董事会秘书工作制度（2026年8月）.docx

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    企业内部管理制度·《董事会秘书工作制度》（2026年8月）

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    《董事会秘书工作制度》（2026年8月）

    002421

    深圳达实智能股份有限公司

    二〇二六年八月

    目录

    第一章总则3

    第二章任职资格4

    第三章职责范围5

    第四章工作制度8

    第五章任免程序9

    第六章履行职责的环境10

    第七章法律责任12

    第八章附则13

    第一章总则

    第一条为进一步规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）

    治理结构，明确董事会秘书的职责和权限，保障董事会秘书依法行使职权、履行

    职责，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据

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