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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

300491

石家庄通合电子科技股份有限公司

（2026年修订）

二〇二六年八月

第一章总则

第一条为保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决

策，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司

实际情况，制定本规则。

第二条董事会对股东会负责。董事会应