0977_董事会秘书工作制度（2026年修订）.docx

企业内部管理制度·董事会秘书工作制度（2026年修订）

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董事会秘书工作制度（2026年修订）

301308

深圳市江波龙电子股份有限公司

（2026年修订）

第一章总则

第一条为促进深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）的规范化

运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘

书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司董事会秘书监管规

则》等法律、行政法规及规范性文件，以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）