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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

001203

大中矿业股份有限公司

第一章宗旨

第一条为了进一步规范大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，

提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《大中矿业股份有限公司章程》（

以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。