0979_董事会议事规则（2026年10月修订 ）.docx

企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年10月修订）

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董事会议事规则（2026年10月修订）

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横店集团得邦照明股份有限公司董事会议事规则

横店集团得邦照明股份有限公司

(2026年10月修订)

第一条总则

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行

其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简

称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事

管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简

称《股票上市规则