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企业内部管理制度·日出东方控股股份有限公司独立董事工作制度（2026年4月修订）

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日出东方控股股份有限公司独立董事工作制度（2026年4月修订）

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第一章总则

第一条为进一步规范日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）治

理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中小股东利益，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《日出

东方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的

规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要

股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客

观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或

者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当

按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事

会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股

东合法权益。

第四条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包