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企业内部管理制度·上海鸣志电器股份有限公司股东会议事规则（2026年8月修订）

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上海鸣志电器股份有限公司股东会议事规则（2026年8月修订）

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二零二六年八月修订

上海鸣志电器股份有限公司股东会议事规则

上海鸣志电器股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为维护上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合

法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《上

海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海鸣

志电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本议事规则。

第二章股东会的召集

第二条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应当于上

一会计年度结束后的6个月内举行。

第三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3（即6人）

时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求

时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开