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企业内部管理制度·独立董事工作制度（草案）(H股上市后适用）

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独立董事工作制度（草案）(H股上市后适用）

002851

深圳麦格米特电气股份有限公司

独立董事工作制度（草案）

2026年6月

目录

第一章总则-1-

第二章独立董事的任职条件及独立性-1-

第三章独立董事的提名、选举和更换-3-

第四章独立董事的权利和义务-6-

第五章独立董事履行职责的必要条件-10-

第六章附则-11-

第一章总则

第一条为规范深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）独

立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保

障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管

理办法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司股票上市地证

券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称“证券交

易所”）相关规则以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他

职务，并与公司