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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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北京中科润宇环保科技股份有限公司

2026年8月修订

第一章总则

第一条为了进一步规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）

范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及《北京中科润

宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

第二条董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第三条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，公司可以

视情况设副董事长1名。

第四条董事会设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门

委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独

立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

第五条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书负责管理

第二章董事会的职权

第六条董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的战略规划；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算、决