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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年7月修订）

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董事会议事规则（2026年7月修订）

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永安行科技股份有限公司

第一章总则

第一条为规范永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会内部机

构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作

效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以

下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》《永安行科技股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，

结合公司实际情况，制定本规则。

第二条公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力

机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中

心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。

第二章董事会的职权

第三条董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。

第四条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减

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