0840_独立董事工作制度（2026年4月修订）.docx

企业内部管理制度·独立董事工作制度（2026年4月修订）

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独立董事工作制度（2026年4月修订）

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江苏恒瑞医药股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为规范江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的行为，

充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联

交所上市规则》”）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《江苏恒瑞医药股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求和实际情况，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、

实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关

系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等

单位或个人的影响。本制度中“独立董事”的含义与《香港联交所上市规则》中“独

立非执行董事”的含义一致，独立董事须同时符合《香港联交所上市规则》要求的

独立性。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、