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企业内部管理制度·独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

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独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

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广东科翔电子科技股份有限公司独立董事工作制度

广东科翔电子科技股份有限公司

独立董事工作制度（草案）

（H股发行并上市后适用）

第一章总则

第一条为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公

司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治理准则》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《香港联合交易所有限公

司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件

及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结

合公司实际，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要

股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

本制度中“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独立非执行董事”的

含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按

相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决

策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整