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企业内部管理制度·股东会议事规则（2026年10月）

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股东会议事规则（2026年10月）

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海南瑞泽新型建材股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的治

理结构，规范公司股东会的运作程序，确保股东会的工作效率，充分发挥股东会

的科学决策作用，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）等的有关规定，制定本规则。

第二章股东会的一般规定

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关

规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，