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企业内部管理制度·独立董事工作制度（2026年修订)

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独立董事工作制度（2026年修订)

002592

南宁八菱科技股份有限公司

独立董事工作制度

（2026年修订）

第一章总则

第一条为了规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事行

为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以

下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的有关规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及本公

司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进

行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位

或者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法

规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以

下简称证券交易所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会

中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益