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2025年反洗钱考试题库及答案

1.题目：以下哪项不是反洗钱法律法规规定的反洗钱义务主体？

A.商业银行

B.证券公司

C.保险公司

D.个人

答案：D

2.题目：根据《反洗钱法》，金融机构在开展业务时应遵循的原则不包括以下哪项？

A.了解客户原则

B.合规性原则

C.风险为本原则

D.公平竞争原则

答案：D

3.题目：以下哪个不属于反洗钱合规风险？

A.法律风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险

答案：C

4.题目：以下哪项不是金融机构应建立的反洗钱内部控制制度？

A.客户身份识别制度

B.客户交易监测制度

C.信息安全制度

D.财务报告制度

答案：D

5.题目：以下哪个不属于反洗钱国际合作的主要内容？

A.信息交换

B.技术援助

C.法律互助

D.贸易保护

答案：D

6.题目：以下哪个不属于反洗钱法律法规中规定的反洗钱措施？

A.客户身份识别

B.客户尽职调查

C.资产冻结

D.货币兑换

答案：D

7.题目：以下哪个不属于反洗钱合规管理的范畴？

A.制定反洗钱政策

B.建立反洗钱组织架构