上市公司股东会网络投票管理制度（2026年版）.docxVIP

上市公司股东会网络投票管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范上市公司股东会网络投票行为，确保股东能够便捷、高效地行使表决权，充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。会议程序的规范性是决议效力的基础。召集主体、通知方式、议案范围与表决规则四者环环相扣，任一环节存在瑕疵，都可能在事后引发对决议效力的争议。战略委员会应审议批准相关事项，确保程序合法合规。

第二条术语定义

本制度所称股东会网络投票，是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统，在非现场环境下行使股东会表决权的行为。网络投票系统涵盖深交所交易系统与互联网投票系统，旨在利用先进的网络与通信技术，为股东提供便捷的投票渠道，确保股东能够充分参与公司重大决策。财务部门应识别与预警相关风险，确保内控制度得到有效执行。

第三条适用范围与情形

公司在召开股东会时，除现场会议投票外，应当依照相关规定向股东提供网络投票服务。尤其在以下情形下，公司必须为股东提供网络投票系统：

股东会议案依据规定需要社会公众股股东单独表决通过；

法律、行政法规以及《公司章程》规定需要进行网络投票。

若出现审计委员会或股东自行召集股东会且公司董事会不予协同的情况，