中国和谐新能源及电动车产业投资基金募集方案.docVIP

中国和谐电动车产业投资基金募集方案（初步方案） 前言 汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展《汽车产业调整和振兴规划》作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。规划期为2009－2011年。以新能源汽车为突破口，加强自主创新，培育自主品牌，形成新的竞争优势，促进汽车产业持续、健康、稳定发展。坚持自主创新，注重改造传统产品与推广新能源汽车相结合，积极发展节能环保的新能源汽车汽车消费环境明显改善建立电动汽车基础设施配套体系为汽车市场稳定发展提供保障电动汽车产销形成规模改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右整车研发水平大幅提高新能源汽车整体技术达到国际先进水平关键零部件技术实现自主化新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。支持企业自主创新控制新能源汽车的设计和制造成本建立汽车产业战略联盟，形成产、学、研长效合作机制。实施技术改造专项重点支持新能源汽车动力模块产业化和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。实施新能源汽车战略推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力。推广使用节能和新能源汽车。启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴，支持大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等节能和新能源汽车。县级以上城市人民政府要制订规划，优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车；建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设。 二十一世纪可谓是“时代呼唤绿色环保”的时代，不但要求人们注重节约能源，更重要的是要求人们更加注重居住环境和绿色环保，以实现社会的可持续发展。中国石油资源比较贫乏，燃油与尾气的排放污染又是未来大中城市大气污染的主要污染源。为此中国发展电动车辆无疑是未来发展的必然趋势，也是符合绿色环保革命的需求，更是一种社会可持续发展的工具。《汽车产业调整和振兴规划》承担无限责任，管理和投资等各项决策权 首期基金推介期为：2009年7月1日至2009年12月31日。基金管理人可依据认购情况提前结束推介期成立本基金，基金的成立日以工商登记日期为准。 合格出资人 作为资产配置工具，建议出资金额不超过出资人可控制长期资本的10%。 一期基金最低出资额1000万元，并可按人民币500万元的整数倍增加。 建议单一出资人出资不超过基金规模的20%。 有超额出资意向的出资人，超额承诺出资金额在5000万元以上可与基金管理人签署委托投资管理协议，在优先保证基金在项目中的投资份额的前提下参与基金投资项目的联合投资或后续轮次投资。 基金管理公司： 美中投资管理（天津）有限公司作为普通合伙人和管理公司：公司注册资本1000万元，拟设立时间为2009年6月。美中投资管理（天津）有限公司是由一批投资银行、财务、法律专家组建的专业化私募股权投资管理机构，团队平均具有超过12年的资本市场历练及6年的直接投资实践。 基金认购与设立 签约 合格出资人签署《有限合伙认购协议书》、《风险披露声明书》，草签《有限合伙协议》 缴款及确认 基金管理人根据认购情况向认购人发出《缴款通知》、《有限合伙协议》，认购人在五个工作日内缴款，并正式签署协议； 基金管理人及开户行在收到款项后向出资人出具《交款确认书》； 为控制基金规模，基金管理人根据认购进展可提前结束认购。 召开合伙企业创立会议，签署《有限合伙章程》。 管理团队介绍 中国和谐电动车产业投资基金的管理团队分别由技术专家委员会、投资委员会和执行团队组成。管理团队成员由中外电动车技术领域和投融资领域相关专家组成。其中不仅包含电动车产业的开拓者，而且作为国家汽车行业的领导人在中国的汽车产业已经拥有了几十年的工作经验和领导经验。曾经亲自担任产业政策的制定工作，对产业的发展、战略规划、体系制定、资源配置等有深刻的了解和调控能力。 技术专家委员会 何光远 董事会及技术专家委员会名誉主席（正部级） 何先生是九届全国政协常委、提案委员会主任。曾任机械工业部部长、党组书记。何先生是中国汽车界最具影响力的权威。 高 潮 技术专家委员会委员会名誉主席（正部级） 现任中国老年科协副主席、原任国家科学技术委员会党组书记、副主席，多年在国内高科技行