惠州建邦电子有限公司章程.docVIP

惠州建邦电子有限公司 章 程 二零零四年八月 惠州建邦电子有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国外资企业法》及中国其他有关法律、法规，制定本章程。 第二条 投资者中文名称：建邦有限公司，英文名称：KEEN POINT LIMITED，在英属维尔京群岛登记注册，法定地址：英属维尔京群岛托托拉岛公路城离岸公司大厦，邮政信箱957号(P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Territory，British Virgin Islands), 电话：+852 2815 4212，传真：+852 2123 1983， 法定代表人姓名：石宝龙，职务：董事总经理，国藉：中国。 第三条 本公司名称：惠州建邦电子有限公司（以下简称公司），英文名称：Huizhou Keen Point Electronic Co., Limited， 第四条 本公司为有限责任公司，是建邦有限公司独资经营的企业，并以其认缴的出资额承担企业的责任。 第五条 公司是经惠州市人民政府审批机构批准成立，并在惠州市登记注册的外资企业，为中国法人，应当遵守中华人民共和国的法律、法规和规章规定，并受中国法律的管辖和保护。 第二章 宗旨和经营范围 第六条 公司宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而实用的技术、生产设备和科学经营管理方法，生产高质量产品并发展新产品，获取满意的经济效益，同时促进中国国民经济的发展。 第七条 公司经营范围：投资实业,精密模具,精密成型,电镀加工,电子组装。 第八条 公司年生产规模为三年内年产量模具制造200套，精密成型2000万件，电镀加工800万平方米， 年销售额2亿元，员工人数2000—3000人，厂房面积3万平方米。 第九条 公司产品70％出口外销；30％内销。 第十条 公司经营范围内需要的原材料、燃料等物资，可以在国际市场购买，也可以在中国购买；在同等条件下，应尽先在中国购买。 第三章 投资总额和注册资本 第十一条 公司投资总额为港币1200万，1000万元。 公司注册资本出资方式及期限，按《中华人民共和国外资企业法实施细则》及中国其他有关法律、法规的规定办理。其中现金：港币650万；设备：港币350万（以中国商品检验机构检验、核价为准，不足部分以外币现金补足）。 公司的注册资本分期投入：第一期200万港币，公司注册登记后三个月内投入；第二期300万港币，于公司注册登记后12个月内投入；其余500万港币在两年内完成投入。 第十二条 公司缴付出资额后三十天内，应由中国注册会计师事务所验证并出具验资报告。验资报告应当报原审批机构和工商行政管理机构备案。 第十三条 在经营期内，公司不得减少注册资本数额。 第十四条 公司转产、扩大经营范围、分立、合并、注册资本的增加、转让或者其他重要事项的变更，须经公司董事会一致通过后，报原审批机构批准，并在规定期限内向工商行政管理、税务、海关等有关部门办理相应的变更登记手续。 第四章 董 事 会 第十五条 公司设立董事会。董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事项，并向投资者负责。 第十六条 董事会由5名成员组成，其中董事长１人、董事4人。董事长及董事由投资者委派及撤换。董事和董事长每届任期四年。经继续委派可以连任。董事人选的更换，应书面通知董事会。 第十七条 董事长是公司的法定代表人，是代表公司行使职权的签字人。董事长在董事会闭会期间，依照企业章程和董事会决议，处理公司的重大问题，负责检查、监督董事会决议的执行。董事长临时不能履行职责的，委托副董事长或其他董事代为履行，但应有书面委托。法律、法规规定必须由董事长行使的职责，不得委托他人代行。 第十八条 董事会的责任是对公司业务进行决策和监督。董事会尤其应决定下列所有有关事宜： ⑴ 制定和修改组织机构表和人事计划； ⑵ 任免总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他等高级管理人员，并决定他们的权利、义务和薪酬； ⑶ 制定公司的总方针、发展规划、生产经营方案和筹建（基建）实施计划，审批总经理或管理部门提出的重要报告； ⑷ 修订公司章程； 审查经营状况，批准年度财务预算和决算（包括资产负债表和损益计算书等）； ⑹ 提取储备基金、职工奖励及福利基金； ⑺ 决定年度利润分配方案和亏损弥补办法； ⑻ 通过公司的劳动合同及各项重要规章制度； ⑼ 决定公司资本增加、转让、分立、合并、延期、停业