信息披露公告格式第04号——上市公司召开股东大会通知公告格式 (修订.docVIP

第4号 上市公司召开股东大会通知公告格式 （2011年3月16日修订） 证券代码： 证券简称： 公告编号： XXXXXX股份有限公司关于召开XX年度股东大会 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次。说明本次股东大会是年度股东大会或临时股东大会。召开临时股东大会的，还应说明本次股东大会为年度内第几次临时股东大会。 2.股东大会的召集人。股东大会由董事会召集的，应说明董事会决议召开股东大会的情况。股东大会由独立董事、监事会、单独或合计持有公司10％以上股份的股东向董事会提议或请求召开的，应说明董事会收到有关提议或请求的具体情况；股东大会由监事会召集或股东自行召集的，应说明自行召集股东大会的事由和召集程序的合规性，召集人为股东的，还应说明召集股东的持股情况。 3．会议召开的合法、合规性。召集人应就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。 4．会议召开的日期、时间：列明现场会议召开日期、时间。 涉及网络投票的，需列明通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间。 5．会议的召开方式：说明本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式，还是现场表决与网络投票相结合的方式，或采用现场表决、网络投票与征集投票权等相结合的其他方式召开。 本次股东大会提供网络投票方式的，应说明公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会提供征集投票权方式的，应简要说明征集投票权的基本情况，并援引至征集投票权的相关详细公告。 本次股东大会采用多种表决方式召开的，应明确说明公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。应说明本次股东大会的股权登记日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7．会议地点：列明现场会议的地点。会议地点应为公司所在地或公司章程规定的其他地点，且明确具体，指明会议地点所在的区域、道路和门牌号（如有）。 二、会议审议事项 1．逐一列明提交股东大会表决的提案。 需要以特别决议通过或逐项表决的提案，或者需要用累积投票方式选举董事或股东代表监事的，应当予以特别说明；涉及聘任独立董事的提案，应特别说明“独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决”；股东大会以累积投票方式同时独立董事和非独立董事的，应说明独立董事和非独立董事的表决分别进行；对同一事项有不同提案的，应说明股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。 2．应充分、完整地披露所有提案的具体内容。如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称。 三、会议登记方法 应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。 四、参加网络投票的具体操作流程（如适用） 说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明： （一）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码：深市股东的投票代码为“36+原证券代码的后四位”。 2.投票简称：“××投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。 3.投票时间： 年 月 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4.在投票当日，“××投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。 对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。 对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举非独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 除累积投票议案外的所有议案 10