董事会会 议通告.docVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限責任公司） （股份代號：8173） 董事會會議通告 Intelli-Media Group (Holdings) Limited智庫媒體集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零零九年六月二十九日下午五時正假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場第一座14樓1412-13室舉行董事會會議，以處理下列事項： 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表（「全年業績」）及其有關公告之草擬本，並於創業板網頁刊載全年業績公告； 考慮本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之年報草擬本內容； 考慮派發末期股息（如有）； 考慮暫停辦理股東過戶登記手續（如有需要）； 考慮召開本公司股東大會；及 處理任何其他事項（如有）。 承董事會命 智庫媒體集團（控股）有限公司 公司秘書 陳銘祖 香港，二零零九年六月十七日 於本公佈日期，董事會由本公司兩名執行董事鄺偉豪先生及王鬃瑜先生；一名非執行董事尹德明(Yin Mark Teh-min)先生；及三名獨立非執行董事賴開仁(Lai Kai Jin, Michael)先生，陳兆榮先生及朱宏霖先生組成。 本公佈遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供本公司之資料。本公司各董事（「各董事」）願就本公佈所載之內容共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導成份；(2)本公佈亦無遺漏其他事項，致使本公佈之任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達之所有意見均經過周詳審慎考慮後始行發表，並且以公平合理之基準及假設作為依據。 本公佈將於刊登日期起計一連七日在創業板網頁「最新公司公告」頁內刊登。