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企业印鉴管理制度 印鉴是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，为确保印鉴使用的合理性、有效性和可控性，特制定本制度。行政管理部负责公司印鉴管理工作，发放、回收印鉴，监督印鉴的保管和使用。 一、印鉴的种类： 1、??? 2、??? 3、??? 二、印章的刻制、启用： 1、? 各种印鉴均由行政管理部颁发，颁发时应留下印模并登记备案。 专人领取印鉴时，需在印鉴备案表上签字。 三、印鉴保管 1、专人负责： 公司印章、合同专用章：行政管理部部长保管； 财务专用章、领导私印：财务部负责人保管； 部门印章：由各部门负责人保管； 2、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的主要内容，如员工持有规定类别的印章，须办理归还手续后方可办理离职手续。 四、印鉴的使用： 1、使用范围 1）公司印章：以公司名义对外、对内行文；上报的材料、报表；开展工作时所需的介绍信、证明材料等使用公司印章等；如有要求还需使用相应的领导私印。 2）业务专用印章：以公司名义所开展的各种业务，使用相应的业务专用章(如财务专用章、合同专用章)； 3）部门印鉴：以各部门名义开展工作时使用。部门印鉴不能代表公司对外使用，只在公司内有效。 2、用印 1）公章、合同专用章的使用决定权为总经理，其它各印章的使用决定权由总经理据实际工作需要进行授权。 2）公司员工因私一般不予用印（公司章）确需用印时，必须报清用印目的，经部门负责人审核后，填写《用印登记表》，经总经理 签字审批，印鉴管理人员方可用印。重要合同及公司级（对内、对外） 文件需用印，总经理因事不在，可电话向总经理汇报，确认后方可用印，事后补办手续。 3）财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务专用章。 4）介绍信用印经总经理批准后，方可用印。 5）公司印章不得携带外出使用；特殊情况必须外出用印时，应由部门经理注明原因，经总经理审批后，由印章管理人员携章一起外出监印；跨地域借用印章时，需由经办人办理借用手续，经总经理批准后方可携带外出。 5）不可在空白凭证、介绍信、协议或合同等上盖公司印鉴，特殊情况需经总经理批准； 6) 印鉴管理人员对未经签发的文件、不符合用印规定程序的，不得擅自用印； 五、印鉴的停用 1、因遗失而依法公告作废的印章于公告日起即停用； 2、公司因名称变更、部门撤消、印章式样改变等情况需启用新印章时，旧印章停止使用，由行政管理部下发《关于停止××印章使用的通知》 3、行政管理部将停用的作废章收回，经总经理批准，应封存的予以切边或存入档案里封存，无须封存的则销毁。 六、附件：1、印章刻制管理内部控制流程图 2、印章使用管理内部控制流程图 3、《印鉴刻制申请表》 4、《印章颁发凭证》 5、印章启用通知 6、《印章明细登记簿》 7、《用印登记表》 8、停止印章使用通知 9、印章明细登记表 10、印章使用登记表 11、印章销毁审批表 附件一： 印章刻制管理内部控制流程图 附件二： 印章使用管理内部控制流程图 附件三： 印章颁发凭证 字第 号 印 模 章名 及编号 图章： 质料： 刻铸日期： 年 月 日 保管使用部门： 颁发日期： 年 月 日 领用人签字： 主管人签字： 缴销日期： 年 月 日 收章人签字： 主管人签字： 印章颁发凭证 字第 号 印 模 章名 及编号 图章： 质料： 刻铸日期： 年 月 日 保管使用部门： 颁发日期： 年 月 日 领用人签字： 主管人签字： 缴销日期： 年 月 日 收章人签字： 主管人签字： 管 用 人 姓名 职别 接用 日期 管人签字 年 年 年 月 月 月 日 日 日 证明人 签 字 移出 日期 原管用人签字 年 年 年 月 月 月 日 日 日 证明人 签 字 附件四： 印章明细登记簿 印章名称 印 模 保管部门 印章编号 保管人 领用时间 启用时间 交 接 记 录 时间 交接人