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中国建筑股份有限公司
内部控制手册
（2009 年版）
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目 录
第一章 总 则
1 编制《内部控制手册》目的、依据…………………………………………… 1
2 《内部控制手册》的适用范围……………………………………………………1
3 内部控制基本原则……………………………………………………………… 1
4 内部控制的基本要求…………………………………………………………… 2
5 内部控制组织机构……………………………………………………………… 4
6 内部控制手册的更新与监督…………………………………………………… 4
第二章 公司组织架构及企业文化建设
1 董事会的工作流程……………………………………………………………… 5
2 监事会的工作流程………………………………………………………………11
3 高级管理层的工作流程……………………………………………………… 16
4 董事会下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………20
5 经理层下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………25
6 子（分）公司设立流程…………………………………………………………29
7 企业文化建设管理业务流程……………………………………………………32
第三章 战略规划与风险管理
8 战略规划管理业务流程…………………………………………………………35
9 全面风险管理业务流程…………………………………………………………39
10 重大事件应急管理业务流程……………………………………………………44
第四章 人力资源管理
11 人力资源发展规划管理业务流程………………………………………………48
12 员工岗位管理业务流程…………………………………………………………51
13 员工招（选）聘管理业务流程…………………………………………………54
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