上海豫园商城母子公司管理设计报告.ppt

总部管控重点：战略管理型 根据板块业务的发展特点，制定长期战略，并根据长期战略制定经营计划 根据行业状况，及时修订、完善战略 监控业务收入、成本费用、利润和现金流情况 财务风险 战略管理决策中心 投资管理决策中心 预算内授权板块业务的重大投资项目，并负责实施监督和考核 监控板块业务在投资决策上有无潜在的或异常的风险，并提出对策 决定板块业务重大重组事项的方案并负责实施 运营风险 监控运营中的有形资产和无形资产的安全 政府关系及其他外部资源整合的支持 培训、招聘、行政后勤、法律、办公等共享平台的建设 运营支持 资产增值 风险控制 共享价值平台 职能管理服务与管控 负责关键岗位负责人的任免 提供人力资源体系建设指导并监控实施 人力资源 财务 提供全面预算管理体系建设指导并监督执行 继续集中并完善资金计划管理 信息系统 商城统一的网络信息平台建设 提供宏观的品牌体系建设指导和监督 制定品牌建设指标，并提供服务支持 品牌 营销 提供宏观的业务经营体系建设指导和监督 制定经营建设指标并提供相应的服务支持 战略管理型业绩合同：突出战略效果实现最大化和企业核心能力建设。 考核指标体系 ?财务类指标：突出投资达标率、适度的利润指标。 ?营运类指标：品牌类，销售收入、市场份额类指标，人力资源类和财务营运类指标也占有一定的比重。 ?员工成长类指标：人才梯队建设，员工能力成长方面。 ?风险控制类指标：安全，重大责任事故类指标。 备注：1、利润和销售指标分基本目标、战略目标和挑战目标三个档次，完成基本目标，满分；完成战略目标150分，完成挑战目标，实行超额奖励。 指标类型 指标种类 权重 备注 财务收益类 利润指标库 30％左右 结果类 投资指标库 15％左右 运营类 财务管理体系建设指标库 8％左右 过程类 人力资源体系建设指标库 5％左右 战略投资体系建设指标库 15％左右 行政、后勤管理体系建设指标 5％左右 营销、品牌指标库 8％左右 企业文化指标库 8％左右 员工成长类 人才队伍建设指标库 5％左右 过程类 荣誉嘉奖类 加分指标 风险控制类 否决性指标 合计 100％ 百货、工艺品、小商品、食品和文化传播适用于资源控制型 在商城中的地位 发展战略 业务系统 管理团队 面临的挑战 与商城的发展战略目标一致，经营策略相对完善 盈利模式比较固定，商城不用投入太多管理精力 向规模和内部管理要效益是关键 形成了较为完整的业务运营系统 及时了解运营状况、有效控制成本、塑造品牌是关键 市场竞争越来越激烈，品牌在竞争中的地位越来越重要 同质化竞争比较严重，周边私有业主竞争手段比较灵活 基本形成了一支具有行业实践经验和管理经验的管理团队 现有团队能对运营中的具体事务进行有效管理 板块企业的典型特征 是豫园商城现在重要的利润来源之一，是商城的现金牛，也是豫园商城园类不可或缺的重要部分。 总部管控重点：资源管理型 根据板块业务的发展特点，制定园区发展长期战略，并根据长期战略制定经营计划 根据行业状况，及时修订、完善战略 监控业务收入、成本费用、利润和现金流情况 财务风险 园区整体规划决策中心 运营风险 监控运营中的有形资产和无形资产的安全 政府关系及其他外部资源整合的支持 培训、招聘、行政后勤、法律、办公等共享平台的建设 运营支持 资产增值 风险控制 共享价值平台 职能管理服务与管控 负责关键岗位负责人的任免 提供人力资源体系建设指导并监控实施 人力资源 财务 提供全面预算管理体系建设指导并监督执行 继续集中并完善资金计划管理 信息系统 商城统一的网络信息平台建设 提供宏观的品牌体系建设指导和监督 制定品牌建设指标，并提供服务支持 品牌 营销 提供宏观的业务经营体系建设指导和监督 制定经营建设指标并提供相应的服务支持 资源管理型业绩合同：在保持利润稳定增长的情况下，突出向内部管理要效益，追求内部管理规范化、规模化。 考核指标体系 ?财务类指标：利润指标。 ?营运类指标：品牌类，销售收入、市场份额类指标，人力资源类和财务营运类指标也占有一定的比重。 ?员工成长类指标：人才梯队建设，员工能力成长方面。 ?风险控制类指标：安全，重大责任事故类指标。 备注：1、利润和销售指标分基本目标、战略目标和挑战目标三个档次，完成基本目标，满分；完成战略目标150分，完成挑战目标，实行超额奖励。 指标类型 指标种类 权重 备注 财务收益类 利润指标库 30％左右 结果类 运营类 财务管理体系建设指标库 10％左右 过程类 人力资源体系建设指标库 10％左右 战略管理体系建设指标库 15％左右 行政、后勤管理体系建设指标 10％左右 营销、品牌指标库 10％左右 企业文化指标库 10％左右 员工成长类 人才队伍建设指标库 5％左右 过程类 荣誉嘉奖类 加分指标 风