沈阳合金投资股份有限公司2009 年年度报告【精品】.pdfVIP

2009 年年度报告 2010 年 3 月 2009 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 年度报告摘要摘自年度报告全文， 报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 公司本年度报告已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。会议一 致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司董事长吴岩先生、主管会计工作负责人张东文先生、会计机构负责人 沈宁先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2009 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介…………………………………… 1 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………… 2 第三章 股本变动及股东情况………………………………… 3 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………… 7 第五章 公司治理结构…………………………………………11 第六章 股东大会情况简介……………………………………15 第七章 董事会报告……………………………………………15 第八章 监事会报告……………………………………………30 第九章 重要事项………………………………………………32 第十章 财务报告………………………………………………35 第十一章 备查文件………………………………………………105 2009 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、法定中文名称：沈阳合金投资股份有限公司 公司法定英文名称：SHENYANG HEJIN HOLDING CO., LTD 二、法定代表人：吴岩 三、董事会秘书：任穗欣 联系地址：沈阳市浑南新区世纪路55号 联系电话：024 电子信箱：suixin@ 证券事务代表：王端 联系电话：024 传真：024-62