《项目计划考核管理作业指引》.doc

项目计划考核管理作业指引 （试行） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 A/1 目的 明确项目计划完成情况的评分、排名及奖罚规则，促进各项目公平、有序、高效地执行项目三级计划管理体系。 术语和定义 项目月度工作计划：是指项目部/区域根据项目三级计划时间节点要求，将落入本月的相关工作内容汇总编制而形成的工作计划。 项目单元：指示范区销售中心（综合楼）、酒店大堂销售展厅、别墅栋；外环境配套、货量区洋房栋、别墅批、外环境配套、其他工程及报建类项目。 适用范围 适用于集团所有区域公司及项目工程计划的排名、考核及奖罚管理。 关键活动描述 项目考核的分类 划分为工程计划类与开发报建类考核两类。 本指引适用于工程计划类考核。 开发报建类考核主要根据国土证、用地证、工程证、施工许可证和预售证、竣工备案表的取得时间进行专项考核及奖励，具体见相关考核办法。 项目月工作计划的编制 项目月度工作计划将按项目中所含的单元分别编制，集团运营中心统一提供相关单元的计划模板。 各项目部根据项目一、二、三级计划的节点时间要求，按照集团提供的项目月度工作计划标准模板，分单元编制月度工作计划（项目中有多少个单元即编制多少个月度工作计划）；项目月度工作计划编制完成后，先报区域工程技术部审批。 每月1日，各项目部依据三级计划及现场的实际进度情况编制完成各单元的月度工作计划，同时注明每个单元工作项在上月的完成情况，于当月2日报区域工程技术部审核，并由区域工程技术部在当月4日报集团运营中心审批。具体按《项目月度工作计划报表》格式填写。 当月未完成的工作项，自动清零，并直接计入下月工作计划中，并随下月工作计划项一并报区域工程技术部审核，具体按《项目月度计划报表》格式填写。 区域公司工程技术部每月汇总各项目月度工作计划完成情况，并上报集团项目运营中心。集团运营中心每月汇总各区域公司的项目计划完成情况，并在集团月度运营分析会上通报项目/区域计划完成情况。 项目三级计划的考核 考核内容 项目各模块三级计划落入当月的工作任务项。 计分方法 每个单元每月的工作任务项的计划分值皆为10分，每个单元中的子工作任务项计划分值按子工作任务项数平均分配（如某月某个单元的工作子工作任务项为10项，则每项计划分值即为1分）； 每个单元的子工作任务项实际得分（按实际形象进度）等于该子工作任务项的计划分值乘以该子工作任务项的本月计划完成率。 考虑到集团要求及项目本身情况所导致的工期松紧因素，在计算单元的计划完成率时考虑了各单元的工期系数，具体参见附件6.3【工期调节系数表】。 如项目单元工期滞后严重且在月度工作计划中未安排合理的赶工措施，即月度工作计划审批是通过降低标准下发的，须参照附件6.3【工期调节系数表】按相应的实际工期进行折减。 计划完成率计算公式 单元计划完成率=（∑该单元各子工作任务项实际得分/该单元计划分值）*单元工期调节系数 项目计划完成率=∑单元计划完成率/当月参与考核的项目单元总数 区域计划完成率=∑项目计划完成率/当月区域内参与考核的项目总数 区域工程技术部基于区域内项目计划完成率情况进行排名，集团基于各区域的计划完成率情况进行排名 基于项目三级计划考核的绩效奖罚 奖罚范围 项目自下发月度计划当月起纳入项目开发计划奖励范围，其月计划归为两类，即重点单元和一般工程单元类型，权重系数分别为2和1，再分别计算每种工程类型的计划完成率及在建面积，根据其重要系数计算奖金的分配。其中，重点单元是指：2011年12月30日前交楼的项目/批次内容；2012年12月30日前交楼的项目/批次内容；2011年12月30前开盘的项目；（如有变动由集团运营中心另行发文通知） 部分存在收地等影响无法进场施工的新项目，如确定仅下发专项任务的，则该项目纳入专项考核，不纳入工程奖励范围。 3）月度计划及专项考核任务发文后新取得的新项目，如月中协调会补充下发了专项任务，且当月未开工，确定仅纳入专项考核的，则不纳入地区公司月度计划考核范围； 4）进入冬歇期且无月度计划考核项目不纳入项目开发计划奖励范围。 5）根据排名情况，罚后三名，其余均奖励，月度考核、次月结算。 奖励计算方法 各区域月度奖金分配比率=∑【（区域内重点单元在建面积*重点单元计划完成率*2）+（区域内一般单元在建面积*一般单元计划完成率*1）】/集团内所有计划完成情况较好的区域重点、一般项目单元在建面积与相应计划完成率及权重系数之积的加和； 计划完成情况较好是指扣除区域计划完成率后三名的其他区域。 对于排名后三位的区域