罗平锌电：授权管理制度.pdfVIP

云南罗平锌电股份有限公司 内控制度 云南罗平锌电股份有限公司 授 权 管 理 制 度 （2011 年7 月28 日召开的第四届董事会第十九次会议制定） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《公司 法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和 《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所指的“授权管理”，是指股东大会对董事会、董事会对董事 长和经营管理层的授权等分别授权管理。旨在明确股东大会、董事会、董事长和 经营管理层之间的职责、权限划分。 第二章 股东大会、董事会、董事长、总经理的职权 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和重大投资计划； (二)选举和更换董事（含独立董事），决定有关董事的报酬、津贴事项及支 付办法； (三)选举和更换由股东代表出