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福建新大陆电脑股份有限公司投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建新大陆电脑股份有限公司（下称“公司”）的投资行为，确保决策 的科学性、程序性，有效防范风险，建立科学规范的投资决策机制，保障公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及公司下属各控股公司、各事业部的投资事项管理。 第三条 公司的投资行为应符合公司的发展战略，综合考虑产业的主导方向及产业间 的结构平衡，以实现投资组合的最优化，提高经济效益。 第四条 本管理制度的投资行为主要指公司以现金、实物资产、无形资产等公司可支 配的资源，通过合作、联营、兼并或购买股权债券、投资有价证券（包括收购出售资产）等 方式进行的投资活动（以下简称“投资项目”）。 第五条 公司投资项目涉及关联交易的，遵照国家法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司《章程》执行。 第六条 公司投资项目涉及募集资金使用的，遵照国家法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司《章程》和《募集资金管理制度》执行。 第七条 公司投资项目涉及履行信息披露义务的，按本公司信息披露事务管理相关制 度或规定执行。 第二章 投资项目管理组织机构及决策权限 第八条 依据公司章程，对外投资项目由公司股东大会、董事会或相关受权人负责。 第九条 公司股东大会是公司的最高投资决策机构，决定公司的年度投资计划和重大 投资项目决策。根据《公司章程》的相关规定，董事会或董事长拥有《公司章程》规定的授 权范围内的投资决策权；根据董事会或董事长的授权，总经理等受权人拥有授权范围内的投 资决策权。 第十条 投资运营部是公司从事投资与管理的职能部门，负责公司投资项目管理的一 切事务，包括：投资项目的初评、立项、实施监督和评价等。 第十一条 财务部是公司投资的财务管理和资金保障部门，负责审核公司年度投资计 划和年度投资预算，对投资项目进行资金筹措、会计核算和财务管理，并对投资项目的财务 情况进行检查和监督。 第十二条 审计部是公司投资的监督和审计责任部门，按照公司内部审计制度对投资 项目进行审核。 1 第十三条 法务部是公司投资项目相关法律文本及项目合法性审核的负责部门，对合 作意向书、投资协议、合同及章程进行审查，并按公司要求提供法律审核意见。 第十四条 公司其他职能部门或公司指定的专门工作机构按其职能参与、协助和支持 公司的投资工作。 第三章 投资项目管理决策程序 第十五条 投资决策程序分为项目初评、评审、立项、评估论证和决策五个步骤进行。 第十六条 项目初评：公司投资运营部对获得的项目信息，应认真做好项目登记工 作，立即组织对信息进行了解，掌握有关信息资料上报分管领导。公司有关部门因业务需要 提出投资项目建议的，应编制项目建议书或可行性研究报告草案提交公司投资运营部初核。 对符合公司发展战略的项目，经公司分管领导批准，投资运营部组织进行初步考察，并 编写项目可行性研究报告或项目建议书，必要时，可外聘具有资质的咨询机构协助。 第十七条 项目评审：公司相关职能部门对项目建议书或可行性研究报告进行内部评 审，相关职能部门作出内部评审意见，投资运营部进行汇总并修改完善项目建议书和可行性 研究报告。 第十八条 项目立项： 提交项目建议书、项目评审意见、项目可行性研究报告和相 关资料报公司审批立项。 第十九条 项目评估论证： 通过公司批准立项的投资项目，投资运营部负责组织成 立项目组，推荐并由公司确定项目负责人，各职能部门或公司控股子公司根据项目内容需要 派人参加；并制订项目工作计划及资金预算报公司审批。 公司总经理或董事会认为必要时，由公司聘请外部专家或中介机构协助进行，并在规定 的期限内提出中性、客观、无偏见、重证据的项目建议书和专家组论证意见。 第二十条 项目决策