策划提案-新疆中泰化学股份有限公司二届二十次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2007-001 新疆中泰化学股份有限公司二届二十次董事会决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2007 年2月1 日以 书面形式发出会议通知，于2007 年2月12 日在公司五楼会议室召开。会议应出席 会议董事13名，实际出席董事12名，董事黄伟先生因公出差，委托董事康敬成先 生代为表决，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董 事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《新疆中 泰化学股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》； 二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《新疆中 泰化学