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X X 有限公司部门经理会议规程
（目的）
第一条 部门经理会议作为总裁的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重
大事项。
(制定与废除)
第二条 本规程的制定、修改与废除的决定在总裁
（会议成员构成）
第三条 部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部
门经理和室主任构成。在总裁认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别
人员参加，听取他们的意见。
（会议召开）
第四条 部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上
午九点在总裁办公室召开；如果例会日逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，
则改定在适宜的日子召开。临时会议由总裁认定必要的时候召开。
（会议主持）
第五条 会议由总裁召集并主持召开，总裁因故不能出席，指定代理者，
由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用局面或口头的形式，具明理由，
申请并获取会议召集和主持权，在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早
召集会议。
(审议事项)
第六条 审议事项如下。
一、方针与计划事项
1 、经营上重要的方针与计划。
2 、经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。
3 、总裁认为特别有必要审议的其他事项。
二、机构与制度事项
1 、业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。
2 、与分子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。
3 、各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。
4 、总裁认为特别必要的其他事项。
三、财务事项
1 、一项十万元以上固定资产(无形资产) 的获取、处理、租赁、借贷以及重
要的改造事项。
2 、一项金额在一百万元以上的长期资金(二年以上) 的借入以及债务保证事
项。
3 、一项金额在三十万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。
4 、对一方进行二十万元以上的投资事项。
5 、对一方进行二十万元以上的贷款事项。
6 、融资与集资事项。
7 、重要的对外担保事项。
8 、一项美元一万、日元一百万外币买卖事项。
9 、不良债权的处置事项。
10 、总裁认为有特别必要审议的其他事项。
四、项目经营事项
1 、重要的项目经营机会与风险事项。
2 、项目决策事项。
3 、项目的实施与监控事项。
4 、大宗交易事项。
5 、一项价值三十万元人民币索赔事项。
6 、重要交易关系的建立与解除事项。
7 、营销渠道的选择事项。
8 、营销策略的选择事项。
9 、营销价格的决定、修改事项。
10、总裁认为有特别必要审议的其他事项。
五、办公事务事项
1 、重要的人事任免、调动和赏罚事项。
2 、干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项。
3 、人事招聘、录用事项。
4 、专家顾问的外聘事项。
5 、一件金额十万元以上的赔偿事项。
6 、一项金额五万元以上的办公事务开支事项。
7 、一项金额五万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。
8 、一项金额三万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。
9 、重要的涉外、公关事项。
10 、契约与诉讼事项。
11 、总裁认为有必要审议的其他事项。
六、本规定以外的事项，除总裁认为有必要提交部门经理审议，决策权归总
裁所有。
(决议)
第七条 部门经理会议审议与决议，完全在总裁的决策与拍板基础上进行。
(决议执行)
第八条 部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，
及时贯彻落实决议内容与精神。总裁以下的全体职工必须按决议内容与精神执
行。决议内容与精神的变更权在总裁。
(会议事务)
第九条 部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。
一、会议议题的资料整理与准备。
二、会议议程安排。
三、会议记录与纪要整理。
四、会议议决草案起草。
五、会议文件的保管。
六、对会议决议实施情况进行调查，及时向总裁报告。
(实施报告)
第十条 部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、
情况与结果，向总裁报告。
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