盛运股份：收购新疆煤机部分股权的可行性研究报告.pdfVIP

盛运股份收购新疆煤机部分股权的 可行性研究报告 第一章 项目投资概况 一、项目背景 （一）项目名称 安徽盛运机械股份有限公司(以下简称“盛运股份”)拟投资10200 万元，收购新疆煤矿 机械有限责任公司（以下简称“新疆煤机”） 60 %股份，其中：收购华煤建设矿山采掘机械 化工程有限公司持有的41%、收购新疆神新发展有限责任公司持有的19 %。 （二）项目投资主体 盛运股份成立于 1997 年9 月28 日，2004 年4 月公司整体变更为股份有限公司，注册 资本2,169.7 万元。公司股份经过多次增资及股权转让，截止2009 年6 月30 日公司股本变 为9,563.6085 万元。2010 年6 月1 日，经公司申请中国证券监督管理委员会下发证监许 可[2010]755号核准本公司首次公开发行股票3200 万股的股票，公司股票于2010 年6 月25 在深圳交易所挂牌交易，股票代码300090。本次公司股票发行后的股本变更为12,763.6085 万元。主营业务为城市生活、医疗垃圾焚烧发电尾气净化处理设备及干法脱硫除尘一体化设 备和各种系列输送机械产品。 现有五家下属子公司：安徽盛运环保设备有限公司、安徽盛运科技工程有限公司、上海 盛运机械工程有限公司、深圳盛运环境工程有限公司和北京盛运开源环境工程有限公 司。 二、目标企业基本情况 （一）公司概况 新疆煤矿机械有限责任公司（简称“新疆煤机”） 1、注册地址：乌鲁木齐高新区北区27 号 2 、法定代表人：王颖辉 3、注册资本：壹亿元人民币 4 、实收资本：壹亿元人民币 5、公司类型：有限责任公司 1 6、成立时间：2007 年7 月10 日 7、注册号：650000039000042 8、经营范围：机械设备的制造、维修、租赁、销售。 （二）、发展沿革及股权结构： 新疆煤机是由新疆煤矿机械厂改制而成，新疆煤矿机械厂始建于1958 年，为原国家机 械部、煤炭部定点生产煤矿专用设备厂家，隶属于煤炭工业厅。1997 年乌鲁木齐矿物局托 管，1998 年改制为新疆铁力机械有限责任公司。根据自治区的转换能源战略和以新疆作为 能源替代区的国家战略，以及自治区引进的大企业和大集团陆续来新疆开发建设煤炭基地的 契机，2007 年8 月1 日由IMM 国际煤机集团与神华新疆发展公司共同出资组建成立新疆煤 矿机械有限责任公司。 新疆煤机公司位于乌鲁木齐市高新区北区，占地面积20 万平方米，是以开发和生产煤 矿胶带运输机、钻机、刮板运输机、矿车、平板车、材料车等系列产品的大型矿用企业。公 司具有完整的生产能力，拥有铆焊、机械加工车间，还拥有独立的综采设备维修中心和矿用 电器维修中心。对采煤机、掘进机、液压支架、刮板机、运输机、移动变电站、电机、各类 高低压开关等大型设备进行维修，是新疆唯一一家专业煤矿综采设备维修中心。公司现有员 工214 人，工程技术及管理人员66 人，主要设备147 余台。公司有着50 余年的专业制造经 验，又有成熟的制造工艺，建立了完善的质量管理体系，并通过了ISO9001 质量认证，已获 得煤矿用安全标志产品证书55 项，产品维修资质证书10 项。 股东投资金额及比例如下： 投资方 认缴注册资本额（万元） 出资比例 （% ） 华煤建设矿山采掘机械化工程有限公司 4,100.00 41.00 新疆神新发展有限责任公司 5,900.00 59.00 合 计 10,000.00 100.00 （三）原投资方概况 1、新疆神新发展有限责任公司（简称“神新发展”） 法定代表人：杨金成 注册资本：18010.8976 万元； 注册地址：乌鲁木齐市米东区米东中路518 号院内； 主要经营的产品