华工科技：第五届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2011-39 华工科技产业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2011 年7 月1 日以电话 及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第 1 次会议的通知”。本次会议于2011 年7 月5 日15 时在公司会议室召开。会议 应到董事9 人，实到7 人，董事童俊因公出差未能到会，委托董事马新强先生代 行表决权，独立董事杨海燕女士因公出差未能到会，委托独立董事吕卫平先生代 行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事马新强先生主持，经到会董事充分讨论并举手表决，通过以 下决议： 一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了 《关于选举公司第五届董事会 董事长的议案》。 同意选举马新强先生为公司第五届董事会董事长。 二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了 《关于选举公司第五届董事会 专门委员会成员的议案》。 选举产生第五届董事会薪酬与考核委员会召集人为骆晓鸣，委员会成员由骆 晓鸣、杨海燕、童俊三人组成；战略委员会召集人为马新强，委员会成员由马新 强、吕卫平、王中三人组成；审计委员会召集人为杨海燕，委员会成员由杨海燕、 吕卫平、马新强三人组成；提名委员会召集人为吕卫平，委员会成员由吕卫平、 骆晓鸣、熊新华三人组成。 三、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了 《关于聘任公司总经理、财务 总监、董事会秘书和证券事务代表的议案》。 经董事长马新强先生提名，聘任董事王中先生为公司总经理，聘任刘含树先 生为公司财务总监，聘任刘卫先生为公司董事会秘书，聘任安欣女士为公司证券 事务代表。 四、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了 《关于聘任公司副总经理的议 案》。 经总经理王中先生提名，聘任董事闵大勇为公司常务副总经理，聘任刘含树、 杨兴国、聂波、熊文、杨肖为公司副总经理。 公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对本次提名公司高级管理人员发表了 同意的独立意见。 五、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了 《关于利用募集资金向华工正 源、新高理公司增资的议案》。 本议案具体内容详见《关于使用募集资金向华工正源、新高理公司增资的公 告》，公告编号：2011-40。 六、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了 《关于向国家开发银行申请综 合授信的议案》。 同意公司向国家开发银行湖北省分行申请2 亿元人民币和8000 万美元的免 担保综合授信额度，授信用途包括但不限于补充公司日常经营所需流动资金、进 口信用证或进口代收项下对外支付款项等经常项下贸易支出，其中4000 万美元 额度的期限为三年，其余额度的期限为一年。目前综合授信的有关协议尚未签署。 公司董事会授权公司董事长代表公司签署相关各项授信合同（协议）和一切与上 述业务有关的文件。 公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣出具了同意的独立意见。 附：个人简历。 华工科技产业股份有限公司董事会 二○一一年七月五日 个人简历： 马新强，男，46 岁，汉族，中共党员，研究员。曾任华中理工大学高理电 子电器公司总经理，华中理工大学高理公司总经理，华中理工大学制冷设备厂厂 长，武汉华工激光工程有限责任公司总经理，华工Farley Laserlab 有限公司董 事长，武汉华工正源光子技术有限公司董事长，湖北华工科技葛店产业园发展有 限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届董 事会董事长，华中科技大学激光技术与工程研究院副院长、国家防伪工程技术研 究中心主任。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，武汉华中科 技大产业集团有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事长，鄂州华工高