酒鬼酒：第五届董事会第一次会议决议.pdfVIP

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2011-21 酒鬼酒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于20 11年7月28 日在湖南省吉首市本公司二会议室举行了 第五届董事会第一次会议，出席会议的董事为：王新国先生、赵公微 先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生、郭国庆先生 （独立董事）、付磊先生 （独立董事）、张贵华先生 （独立董事）。会 议应到董事9人，实到董事9人（其中委托1人，独立董事郭国庆先生 因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事张贵华先生代为出席会 议）。公司监事及部分其他高级管理人员列席了会议，会议以签名投 票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了公司《关于选举、聘任公司高级管理人员的议案》。 公司第五届董事会选举、聘任了高级管理人员，任期均为三年。具体 如下： 投票表决结果（票） 审议通过的事项 赞成 反对 弃权 选举王新国先生为公司第五届董事会董事长 9 0 0 选举赵公微先生为公司第五届董事会执行董事 9 0 0 选举夏心国先生为公司第五届董事会执行董事 9 0 0 聘任夏心国先生为公司总经理 9 0 0 聘任张儒平先生为公司董事会秘书 9 0 0 聘任任宝岩先生为公司财务总监 9 0 0 聘任范 震先生为公司副总经理 9 0 0 聘任曾盛全先生为公司副总经理 9 0 0 聘任王 俊先生为公司副总经理 9 0 0 聘任张儒平先生为公司副总经理 9 0 0 聘任姚 蔚先生为公司副总经理 9 0 0 聘任郝 刚先生为公司副总经理 9 0 0 聘任苏晓飚先生为公司副总经理 9 0 0 聘任白 敬先生为公司总经理助理 9 0 0 聘任樊 林先生为公司总经理助理 9 0 0 聘任李文生先生为公司证券事务代表 9 0 0 1