襄阳轴承：四届董事会第十八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2011-023 襄阳汽车轴承股份有限公司 四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第十八次会议于2011 年 7 月8 日以通讯方式召开。公司8 名董事全部出席会议，监事会部分 成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于修改 公司章程的议案》。 《公司章程》第一百七十条原为： 第一百七十条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和和其他 需要披露信息的媒体。 现修改为： 第一百七十条 公司指定深圳巨潮资讯网、《证券时报》为刊登 公司公告和和其他需要披露信息的媒体。 二、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于修改 经理议事规则的议案》。 《经理议事规则》第四条原为： 第四条 公司经理机构设经理一名，副经理三名。 现修改为： 第四条 公司经理机构设经理一名，副经理七名。 1 《经理议事规则》第十六条原为： 第十六条 副经理根据经理的指示负责其分管的工作，在其职权 范围内签署有关的业务文件。 现修改为： 第十六条 副经理根据经理的指示负责其分管的工作，在其职权 范围内签署有关的业务文件。具体分管： （一）证券投资部、董事会办公室； （二）技术中心、工程中心； （三）营销部、国际贸易部； （四）质量管理部、物控部； （五）生产部、安全环保部； （六）企划部。 《经理议事规则》增补一条为： 第二十八条 经理办公会议有关对外投资、收购出售资产、委托 理财及关联交易的权限。其范围如下： （一）在一年内对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下； （二）在一年内购买、出售资产占公司最近一期经审计净资产 的10%以下； （三）在一年内委托理财总额占公司最近一期经审计净资产的 5% 以下； （四）关联交易金额在300 万元以下，且占公司最近一期经审 2 计净资产值的0.5% 以下； 超过上述比例、金额的事项，须经董事会批准。 《经理议事规则》第三十四条原为： 第三十四条 经理办公会议议题经充分讨论后，由经理或经理委 托召集人根据会议讨论情况作出决定，形成会议纪要或决定文件， 由经理或经理委托召集人签署后执行。 现修改为： 第三十四条 经理办公会议议题经充分讨论后，由经理或经理委 托召集人根据会议讨论情况作出决定，形成会议纪要或决定文件， 由经理或经理委托召集人签署后执行。并以书面形式及时向公司董 事会、监事会报告。 三、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于修改 股东大会议事规则的议案》。 《股东大会议事规则》第四条第（一）项原为： 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举 行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月 内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足五人时 现修改为： 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 3 东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举 行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月 内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足九人时 四、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于修改 信息披露管理制度的议案》。 《信息披露管理制度》第十条增加第（二