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中水集团远洋股份有限公司总经理工作细则 中水集团远洋股份有限公司 总经理工作细则 （制定：经1998 年04 月20 日召开的第一届董事会第二次会议审议通过） （修订：经2011 年04 月01 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”) 总经理的职责和权限，规范公司总经理工作行为，确保公司经营层有 效运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 等国家有关法律、行政法规和《中水集团远洋股份有限公司章程》(以 下简称 “公司章程”)的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理应以实现公司的最大利益为行为准则，充分考虑 公司应承担的社会责任，遵守国家法律、行政法规和公司章程，忠实 诚信、勤勉尽责地履行职责。 第三条 公司设总经理一名。总经理由董事会聘任或解聘，对董 事会负责，每届任期不超过相应董事会任期。公司董事长不得兼任总 经理。 第二章 总经理职责 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设臵方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; - 1 - 中水集团远洋股份有限公司总经理工作细则 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、三总师等其他高 级管理人员; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 经营管理人员; (八)在公司章程、公司投资管理相关制度、股东大会和董事会 的授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产等事项，代表公司 签订合同; (九)公司章程或董事会授予的其他职权。 第五条 总经理可根据分工原则，授权副总经理等其他高级管理 人员代为行使上述职权，副总经理等其他高级管理人员在总经理领导 下进行工作，并按各自的分工对总经理负责。 第六条 总经理不得超越董事会授权范围行使职权，应当严格执 行股东大会和董事会决议。 第七条 董事总经理出席股东大会、董事会;总经理在股东大会上 应就股东的质询作出解释和说明。 第八条 总经理不得有下列行为: (一)挪用公司资金; (二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存 储; (三)将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (四)与公司订立合同或者进行交易; (五)利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会， 自营或者为他人经营与公司同类的业务; (六)将他人与公司交易的佣金归为己有; (七)擅自披露公司秘密，并泄漏在任职期间所获得的涉及公司 的机密信息; (八)与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为; (九)成为其他经济组织的无限责任股东或合伙组织的合伙人; (十)利用内幕信息为自己或他人谋取利益; (十一)利用职权收受贿赂或者其他非法收入; - 2 - 中水集团远洋股份有限公司总经理工作细则 (十二)侵占公司财产; (十三)利用其关联关系损害公司利益; (十四)法律、法规、公司章程禁止的其他行为。 第三章 总经理工作程序 第九条 总经理全面主持公司生产经营管理工作，其工作程序为: (一)投资 1、公司投资管理应包括以下环节: (1)编制投资计划; (2)进行项目可行性研究; (3)进行项目立项; (4)项目审批、实施;